公司治理结构及制度清单

一、公司治理架构及制度

1、公司章程@

2、股东大会议事规则@

3、董事会议事规则@

4、监事会议事规则@

5、公司治理结构图@

6、独立董事制度@

7、董事会秘书工作细则@

8、董事会战略委员会工作细则@

9、董事会审计委员会工作细则@

10、董事会提名委员会实实施细则@

11、董事会薪酬与考核委员会工作细则@

二、公司组织架构及职责

12、公司经营组织机构图

13、总经理工作细则@

14、生产管理部职责

15、设备管理部职责

16、产品开发部职责

17、国内（际）贸易部职责

18、市场营销部职责

19、总裁办公室职责

20、人力资源部职责

21、资金管理中心职责

22、成本控制中心职责

23、会计核算中心职责

24、投资管理部职责

25、质理管理部职责

26、计划采购部职责

27、审计监督部职责

28、证券事务部职责

29、分级授权管理制度

30、高级管理人员薪酬考核制度

31、总裁办公会议事规则@

32、内部控制制度

33、法人授权委托管理制度

34、附属公司管理制度

三、战略管理

35、战略管理制度

四、投资管理

36、证券投资管理制度

37、股权及项目投资管理制度

五、融资管理

38、融资管理制度

六、研发管理

39、新产品开发管理制度

七、采购管理

40、采购管理制度

41、供应商管理制度

42、委外加工管理制度

八、生产管理

43、内部采购管理制度

44、生产工艺管理制度

45、安全生产管量制度

九、质量管理

46、质量管理制度

十、物流管理

47、物流管理制度

十一、销售管理

48、销售管理制度

49、销售人员管理制度

50、价格管理制度

51、客户管理制度

52、应收帐款管理制度

十二、资产管理

53、无形资产管理制度

54、低值易耗品管理制度

55、存货管理制度

56、固定资产管理制度

57、资产减值管理制度

58、废料管理制度

59、工程项目管理制度

60、资产清查制度

61、资产处置决策制度

十三、会计机构和会计人员

62、财务人员委派制度

63、财务机构设置及部门、各主要岗位职责

64、财务各主要岗位任职资格

65、财务人员考核方案

66、财务人员交接制度

67、财务人员培训制度

十四、会计核算

68、主要会计政策与会计估计

69、会计核算基础工作

70、财务档案管理制度

十五、财财管理

71、下属公司财务管理制度

72、货币资金管理制度

73、内部往来管理制度

74、成本管理制度

75、费用管理制度

76、对外担保管理制度

77、财务信息系统管理制度

十六、预算管理

78、全面预算管理制度

79、全面预算管理实施细则

十七、证券事务

80、关联交易管理制度@

81、信息披露管理制度@

82、募集资金使用管理办法

83、独立董事年报工作制度

84、审计委员会年报工作规程

85、投资者关系管理制度

十八、信息系统

86、计算机信息系统管理制度

十九、内部监督

87、内部审计制度

88、财务收支审计实施细则

89、内部控制审计实施细则

90、经济责任审计实施细则

91、招投标项目审计实施细则

92、离任审计实施细则

93、内部审计报告制度

二十、人力资源

94、人力资源管理制度

95、员工招聘管理制度

96、新员工入职培训制度

97、考勤请假管理制度

98、员工入职辞退管理制度

99、管理岗位聘任管理制度

100、专业技术职务聘任管理制度

101、薪酬管理制度

102、员工福利制度

二十一、综合管理

103、法律事务管理

104、会议管理制度

105、文件管理制度

106、印章管理制度

107、员工出差管理办法

108、合同管理制度

109、档案管理制度

110、企业形象策划管理规定

111、办公管理制度

112、现场管理制度

113、食堂用餐规定

114、宿舍管理制度

115、车辆管理制度

116、关于车辆使用暂行管理规定